KI | Сторінка 17 з 43 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Оперативні новини

БЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки

09 Лют, 14:34

FATCA

Мінфін України та ДПС України нагадує фінансовим установам про необхідність своєчасної підготовки до впровадження вимог Загального стандарту звітності CRS

08 Лют, 14:56

Оперативні новини

ОЕСР відкриває офіс в Україні – ВРУ ратифікувала Угоду

07 Лют, 17:09

Ідентифікація та верифікація

МВС: відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія»

06 Лют, 19:01

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ у січні застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06 Лют, 17:35

Електронні гроші та віртуальні активи

Закон щодо платіжних послуг підписано. Платити податки та комуналку можна буде електронними грошима

30 Січ, 16:09

Санкції

Мін’юст роз’яснив особливості перевірки нотаріусами санкцій

26 Січ, 11:12

Структура власності та реєстрація

Внесено зміни до Порядку надання електронних публічних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та ФОП у автоматичному режимі

25 Січ, 19:07