26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories Структура власностіАМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаю за приховування зв’язку із росією
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСтруктура власностіСтруктура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяВерховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу
5 Вересня, 2022 5 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
