індикатори ризиковості

3 Січня, 2024
3 Січня, 2024
Categories

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
Do you like it?
Read more
30 Вересня, 2020
30 Вересня, 2020
Categories

Міжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операцій

Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial