AML Anti Money Laundering НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом 03 Січ, 11:14
FATF Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах 23 Лис, 11:26
Банківська справа Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити 07 Лис, 10:44
AML Anti Money Laundering Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking 06 Вер, 15:11
AML Anti Money Laundering Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом 06 Вер, 14:06
