1 Травня, 2023 1 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд ухвалив постанову, яка надає можливості затвердити схеми електронної ідентифікації згідно з вимогами ЄС
20 Квітня, 2023 20 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниПлан цифрової ідентифікації ЄС може не включати платежі: хто виступив проти
5 Квітня, 2023 5 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьЕ-резиденти: що змінилось в законі про фінмоніторинг з 1 квітня 2023 року
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: установлено вимоги до надання окремих видів обмежених платіжних послуг
5 Грудня, 2022 5 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Юридична консультаціяПерелік тимчасово окупованих територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
