Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Ідентифікація фізичних осіб
Ідентифікація та верифікація

НБУ планує змінити Положення про Систему BankID

13 Сер, 10:17
Ідентифікація та верифікація

Визначення резидентського статусу фізичної особи для цілей оподаткування ПДФО

24 Лип, 10:29
Ідентифікація та верифікація

Порядок отримання документів ДРАЦС за межами України

24 Лип, 10:12
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст роз’яснив ключові аспекти процедури банкрутства фізичних осіб

26 Чер, 08:44
Ідентифікація та верифікація

Пропонується змінити порядок видачі тимчасового посвідчення громадянина України

06 Чер, 14:57
Ідентифікація та верифікація

Зміна прізвища після шлюбу: які документи потрібно змінити

28 Кві, 14:41
Ідентифікація та верифікація

Система BankID НБУ у 2024 році: кількість ідентифікацій за рік зросла більше ніж удвічі

07 Лют, 09:24
Ідентифікація та верифікація

Уряд прийняв постанову про продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в умовах дії воєнного стану для іноземців

08 Січ, 14:27
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved