24 Серпня, 2022 24 Серпня, 2022Categories СанкціїПрем’єр Канади оголосив про додаткові санкції проти Росії
19 Серпня, 2022 19 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРинок формує суспільну думку, а FinAp надає оцінку ініціативі Міністерства цифрової інформації України щодо припинення відкритого доступу до публічної інформації
8 Серпня, 2022 8 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиЦінні папериНКЦПФР: на час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікації та перевірки
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЯк фізособі у разі втрати паспорта у формі книжки до якого була внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, внести таку відмітку до нового паспорта у формі картки?
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
6 Липня, 2022 6 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
16 Травня, 2022 16 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЯк отримати доступу до Єдиних та Державних реєстрів
