21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниВідтепер витяг про місце проживання доступний в застосунку Дія
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
4 Листопада, 2022 4 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниЮридична консультаціяРада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ
2 Листопада, 2022 2 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЦифровізація нотаріальної сфери: Дія надає нову послугу перевірки нотаріальних документів
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяУкраїнці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗміни до законів стосовно біометричних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства – законопроект №8151
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories МетодологіяОфшориСвітові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
