17 Січня, 2023 17 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст: кому надано повноваження на проставлення апостиля
10 Січня, 2023 10 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо визнання та легалізації на території України документів, виданих компетентними органами держав-учасниць Конвенції 1993 року
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЗаконопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності
4 Січня, 2023 4 Січня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіСтруктура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСтруктура власностіСтруктура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїВелика Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLБоротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку
