6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВерховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу
5 Вересня, 2022 5 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
24 Серпня, 2022 24 Серпня, 2022Categories СанкціїПрем’єр Канади оголосив про додаткові санкції проти Росії
19 Серпня, 2022 19 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРинок формує суспільну думку, а FinAp надає оцінку ініціативі Міністерства цифрової інформації України щодо припинення відкритого доступу до публічної інформації
8 Серпня, 2022 8 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установи Цінні папериНКЦПФР: на час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікації та перевірки
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЯк фізособі у разі втрати паспорта у формі книжки до якого була внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, внести таку відмітку до нового паспорта у формі картки?
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
6 Липня, 2022 6 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
