фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

17 Лютого, 2021
17 Лютого, 2021
Categories

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України від Держфінмоніторингу

Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Do you like it?
Read more
16 Лютого, 2021
16 Лютого, 2021
Categories

Зареєстровано законопроєкт про фінансові послуги та фінансові компанії

Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
Do you like it?
Read more
4 Лютого, 2021
4 Лютого, 2021
Categories

Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів

Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Do you like it?
Read more
15 Січня, 2021
15 Січня, 2021
Categories

Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Do you like it?
Read more
18 Грудня, 2020
18 Грудня, 2020
Categories

НБУ: Розповсюдження зброї масового знищення, як і тероризм, не можуть існувати без фінансування

Презентація НБУ "Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)"
Do you like it?
Read more
5 Листопада, 2020
5 Листопада, 2020
Categories

Які ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?

Do you like it?
Read more
4 Листопада, 2020
4 Листопада, 2020
Categories

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial