Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року Читати далі 17.12.2024
Держфінмоніторинг Підписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг Читати далі 11.12.2024
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства Читати далі 10.12.2024
AML Anti Money Laundering Україна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу Читати далі 09.12.2024
Регулювання та нагляд НБУ Заходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ Читати далі 09.12.2024
Податкова консультація Парламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам Читати далі 04.12.2024
AML Anti Money Laundering Україна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами Читати далі 02.12.2024
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року Читати далі 19.11.2024
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу Читати далі 08.11.2024