Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року Читати далі 29.04.2025
Держфінмоніторинг Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи Читати далі 29.04.2025
AML Anti Money Laundering Основні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ Читати далі 29.04.2025
Держфінмоніторинг Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності Читати далі 24.04.2025
Держфінмоніторинг Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками Читати далі 23.04.2025
Держфінмоніторинг НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій Читати далі 22.04.2025