фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

6 Червня, 2023
6 Червня, 2023
Categories

НБУ у травні застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до шести банків та п’ятнадцяти небанківських фінансових установ

Do you like it?
Read more
2 Червня, 2023
2 Червня, 2023
Categories

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

Do you like it?
Read more
29 Травня, 2023
29 Травня, 2023
Categories

НБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг за порушення у сфері фінмоніторингу

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial