Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів, прив’язаних до євро: чому в ЄС побоюються цифрових токенів Ринок
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням активів в Україні», що реалізується в межах третьої фази програми
Національний банк уточнив особливості здійснення позапланових виїзних перевірок структурних та відокремлених підрозділів банків та установ з питань здійснення валютно-обмінних операцій під час дії воєнного стану та встановив, як визначається періодичність
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Податкова_консультація Важливо для великого бізнесу: з якими країнами ще немає автоматичного обміну звітами CbC Автоматичний обмін звітами
Чому не всі перекази — це «безпечно», у яких випадках ДПС може донарахувати податки та як не потрапити під перевірку
Поки банківський сектор заявляє про боротьбу з тіньовими операціями, малий бізнес вчергове готується до нових обмежень. Оновлений Меморандум про прозорість платіжних послуг запроваджує жорсткі ліміти для новостворених і «сплячих» ФОП, повідомляє «Судово-юридична
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
