Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У новому звіті Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) підкреслюється нагальна необхідність співпраці органів влади та приватного сектору у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Рада Європи закликала Президента України не підписувати закон 15111-д, ухвалений парламентом. Документ суттєво послаблює фінансовий моніторинг осіб зі статусом РЕР (політично значущих осіб), тобто чинних і колишніх держслужбовців вищого рівня.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг FATF висвітлює нові схеми фінансування тероризму через онлайн-платформи Роз’яснення щодо ключових тенденцій і типологій,
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Національний банк України комплексно оновив нормативну базу щодо управління ризиками, запровадивши вимоги стосовно управління ризиком третіх сторін. Нові вимоги поширюватимуться на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг та
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала новий матеріал, спрямований на підвищення обізнаності щодо ключових тенденцій і типологій, за яких соціальні мережі, додатки для обміну миттєвими
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78 внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила проєкт змін до рішення НКЦПФР від 13 жовтня 2015 року № 1707, яке регламентує порядок виконання професійними учасниками ринків капіталу санкцій,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
