фінансовий моніторинг | Сторінка 2 з 79 | FinAP

Держфінмоніторинг

ДСФМУ щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР

09 Лют, 10:33

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

06 Лют, 15:12

AML Anti Money Laundering

Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF

04 Лют, 16:50

Держфінмоніторинг

Обов’язок СПФМ щодо навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника не поширюється на нотаріусів

04 Лют, 10:15

Юридична консультація

Законопроєкт про посилення фінмоніторингу для українців знято з розгляду

03 Лют, 14:29

Ідентифікація та верифікація

Запроваджено нові вимоги до розкриття структури власності професійних учасників ринків капіталу

02 Лют, 13:03

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

30 Січ, 15:46