фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

10 Лютого, 2025
10 Лютого, 2025
Categories

Національний банк у січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Do you like it?
Read more
10 Лютого, 2025
10 Лютого, 2025
Categories

Зміни НБУ щодо міжбанківських платіжних операцій у національній валюті

Do you like it?
Read more
3 Лютого, 2025
3 Лютого, 2025
Categories

НБУ пропонує зміни до низки положень про авторизацію на ринку небанківських фінансових послуг

Do you like it?
Read more
3 Лютого, 2025
3 Лютого, 2025
Categories

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial