AML Anti Money Laundering Україна та Швейцарія уклали меморандум про обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій 28 Січ, 16:14
AML Anti Money Laundering Роз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої 26 Січ, 09:54
Банківська справа Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок 22 Січ, 10:30
Податкова консультація З 2026 року набули чинності нові податкові правила щодо операцій з неправомірною вигодою 16 Січ, 10:45
