фінансовий моніторинг | Сторінка 2 з 79 | FinAP

Держфінмоніторинг

Роз’яснення НПУ щодо створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу

10 Лют, 11:12

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

09 Лют, 15:23

Держфінмоніторинг

ДСФМУ щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР

09 Лют, 10:33

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

06 Лют, 15:12

AML Anti Money Laundering

Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF

04 Лют, 16:50

Держфінмоніторинг

Обов’язок СПФМ щодо навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника не поширюється на нотаріусів

04 Лют, 10:15

Юридична консультація

Законопроєкт про посилення фінмоніторингу для українців знято з розгляду

03 Лют, 14:29

Ідентифікація та верифікація

Запроваджено нові вимоги до розкриття структури власності професійних учасників ринків капіталу

02 Лют, 13:03