AML Anti Money Laundering Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму 11 Чер, 10:52
AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України 10 Чер, 11:35
FATCA Ухвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів 09 Чер, 09:57
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства 09 Чер, 09:45
Податкова консультація Україна розраховує стати членом Організації економічного співробітництва та розвитку до 2026 року 04 Чер, 15:25
Ідентифікація та верифікація НКЦПФР затвердила Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану 04 Чер, 15:02
