16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
27 Вересня, 2023 27 Вересня, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
22 Вересня, 2023 22 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг
12 Червня, 2023 12 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиДинаміка фінансового ринку у травні: зміни в кількості та статусі надавачів фінансових платіжних послуг
12 Травня, 2023 12 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяЗ 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків
20 Березня, 2023 20 Березня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиАудитори повідомлятимуть НБУ про порушення з боку надавачів фінпослуг
26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНБУ: POWER BANKING – спільна банківська мережа, яка працюватиме навіть в умовах блекауту
30 Листопада, 2022 30 Листопада, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: визначено додаткові вимоги до договорів зі споживачами банків та небанківських надавачів платіжних послуг
11 Листопада, 2022 11 Листопада, 2022Categories Оперативні новини СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу до одного ломбарду та 14 фінансових компаній
