4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
3 Червня, 2024 3 Червня, 2024Categories FATFТуреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF
17 Травня, 2024 17 Травня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF переглянула Процедури для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG у рамках ПВК/ФТ/КПФ
7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Електронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
