22 Грудня, 2023 22 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
1 Грудня, 2023 1 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
