27 Лютого, 2023 27 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFЗвіт FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностейВідмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей ЗВІТ FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей
24 Лютого, 2023 24 Лютого, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЧленство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингСергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм
16 Лютого, 2023 16 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновила рейтинги зведеної оцінки країн
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
24 Січня, 2023 24 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: рейтинги зведеної оцінки країн
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLFATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку