довідник країн | Сторінка 2 з 3 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

Підсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено

28 Чер, 15:25

FATF

Туреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF

03 Чер, 16:59

AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

30 Січ, 14:53

AML Anti Money Laundering

НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

29 Гру, 16:23

CheckLists FinAP

Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено

20 Вер, 10:46

Ідентифікація та верифікація

Наближаємося до запуску е-резидентства: незабаром іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн

06 Вер, 10:56

Ідентифікація та верифікація

Затверджено перелік країн, громадяни яких зможуть стати українськими е-резидентами

19 Чер, 12:11

AML Anti Money Laundering

GTI: Глобальний індекс тероризму 2023

19 Кві, 10:45