25 Січня, 2024 25 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2023 року
22 Січня, 2024 22 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингПідсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа ДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
20 Грудня, 2023 20 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиЗатверджено порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу
20 Грудня, 2023 20 Грудня, 2023Categories СанкціїДо підрозділу фінансової розвідки росії та його керівника застосовано санкції ЄС
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингОновлено Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, – НАЗК
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
4 Грудня, 2023 4 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНовий сервіс для цифрової автоматизації та громадського контролю роботи чиновників
