держфінмоніторинг | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Мінфін пропонує перенести запуск е-кабінету для СПФМ

19 Лис, 12:11

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»

16 Чер, 11:20

Держфінмоніторинг

Створення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг

30 Тра, 11:04

Санкції

Верховна Рада схвалила оновлення санкційного законодавства

13 Тра, 16:16

Держфінмоніторинг

Посилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу

06 Тра, 14:24

Ідентифікація та верифікація

Як суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну

25 Бер, 10:48

Держфінмоніторинг

БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

10 Бер, 14:18

Банківська справа

Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки

07 Бер, 11:50