Держфінмоніторинг Мінфін запровадив цифрове подання річної звітності для суб’єктів фінмоніторингу 05 Січ, 17:19
Держфінмоніторинг Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025» 26 Гру, 12:05
AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими» 16 Чер, 11:20
Держфінмоніторинг Створення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг 30 Тра, 11:04
Держфінмоніторинг Посилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу 06 Тра, 14:24
