30 Травня, 2025 30 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяСтворення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг
13 Травня, 2025 13 Травня, 2025Categories СанкціїВерховна Рада схвалила оновлення санкційного законодавства
6 Травня, 2025 6 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМПосилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЯк суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Регулювання та нагляд НБУБЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУБанки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингФінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниЩодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)
