Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. держфінмоніторинг
AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»

16 Чер, 11:20
Держфінмоніторинг

Створення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг

30 Тра, 11:04
Санкції

Верховна Рада схвалила оновлення санкційного законодавства

13 Тра, 16:16
Держфінмоніторинг

Посилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу

06 Тра, 14:24
Ідентифікація та верифікація

Як суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну

25 Бер, 10:48
Держфінмоніторинг

БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

10 Бер, 14:18
Банківська справа

Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки

07 Бер, 11:50
AML Anti Money Laundering

Підсумки засідання FATF за участі української делегації

27 Лют, 10:49
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved