2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниСвітові новини AMLПарламентська асамблея НАТО визнала Росію терористичним режимом
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСвітові новини AMLУ Європарламенті узгодили текст резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
