Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. держава-агресор
Санкції

Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів

21 Кві, 11:21
Санкції

Британія запровадила санкції проти Марченко і родичів російських олігархів

12 Кві, 11:51
Санкції

Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків

12 Кві, 11:46
Санкції

Дві російські компанії попали під санкції США

29 Бер, 09:29
Санкції

Депутати підтримали створення державного реєстру санкцій

21 Бер, 16:23
Банківська справа

Встановлено вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України

20 Бер, 10:17
Санкції

ЄС продовжив персональні санкції, запроваджені через агресію рф, список без змін

13 Бер, 17:07
Світові новини AML

росія оголосила Transparency International «небажаною організацією»

06 Бер, 18:01
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved