28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Світові новини AMLПарламентська асамблея НАТО визнала Росію терористичним режимом
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLУ Європарламенті узгодили текст резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
