7 Грудня, 2022 7 Грудня, 2022Categories СанкціїАРМА зможе управляти майном країни-окупанта без погодження з власниками — комітет підтримав законопроєкт
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниНаказ Мінреінтеграції відтепер є єдиним джерелом переліку районів бойових дій: як це вплине на доступ до реєстрів
5 Грудня, 2022 5 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Юридична консультаціяПерелік тимчасово окупованих територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Світові новини AMLПарламентська асамблея НАТО визнала Росію терористичним режимом
