15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм
14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Світові новини AMLЄвросоюз включив росію до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Радою ЄС в сфері оподаткування.Євросоюз включив росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій
24 Січня, 2023 24 Січня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: рейтинги зведеної оцінки країн
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories FATFДержфінмоніторингОперативні новиниУкраїна вимагає вигнання росії з FATF
