2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATF Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції РезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингСергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм
14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Світові новини AMLЄвросоюз включив росію до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Радою ЄС в сфері оподаткування.Євросоюз включив росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій
24 Січня, 2023 24 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: рейтинги зведеної оцінки країн
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниУкраїна вимагає вигнання росії з FATF
