22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингСергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм
14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Світові новини AMLЄвросоюз включив росію до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Радою ЄС в сфері оподаткування.Євросоюз включив росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій
24 Січня, 2023 24 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: рейтинги зведеної оцінки країн
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниУкраїна вимагає вигнання росії з FATF
