20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFПідтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
30 Травня, 2025 30 Травня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
