BD | Financial Abuse Prevention Software Solutions

ЗЕД та валютні операції

Чи можливе здійснення імпортних операцій за зовнішньоекономічними договорами без увезення товару на територію України

20 Тра, 15:09

Оперативні новини

Які особи будуть підпадати під дію статті Кримінального кодексу як колаборанти

20 Тра, 14:21

Оперативні новини

Яким чином нотаріус може використати анульовані спецбланки

20 Тра, 11:21

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо удосконалення механізму протидії рейдерству

19 Тра, 15:26

Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

19 Тра, 11:26

Оперативні новини

Верховна Рада Прийняла Закон про примусове виконання судових рішень у період дії воєнного стану

19 Тра, 08:48

Ідентифікація та верифікація

Оновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

18 Тра, 15:00

Оперативні новини

Коли очікувати судові рішення про заборону діяльності проросійських партій

18 Тра, 14:26