Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. BD
ЗЕД та валютні операції

Чи можливе здійснення імпортних операцій за зовнішньоекономічними договорами без увезення товару на територію України

20 Тра, 15:09
Оперативні новини

Які особи будуть підпадати під дію статті Кримінального кодексу як колаборанти

20 Тра, 14:21
Оперативні новини

Яким чином нотаріус може використати анульовані спецбланки

20 Тра, 11:21
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо удосконалення механізму протидії рейдерству

19 Тра, 15:26
Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

19 Тра, 11:26
Оперативні новини

Верховна Рада Прийняла Закон про примусове виконання судових рішень у період дії воєнного стану

19 Тра, 08:48
Ідентифікація та верифікація

Оновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

18 Тра, 15:00
Оперативні новини

Коли очікувати судові рішення про заборону діяльності проросійських партій

18 Тра, 14:26
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved