23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЮридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУЗ 01 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P переказів
30 Липня, 2024 30 Липня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУФізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories Податкова консультаціяЮридична консультаціяБлокування коштів на банківських рахунках боржників
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУВнесено зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків
12 Травня, 2023 12 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяЗ 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків
7 Березня, 2023 7 Березня, 2023Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНБУ: Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку
