7 Жовтня, 2025 7 Жовтня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаЗмінено підходи до оцінки банками боржників із метою розширення доступу до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях
18 Вересня, 2025 18 Вересня, 2025Categories Банківська справаЮридична консультаціяЗаконність обмежень на видаткові операції рахунків компаній з російськими бенефіціарами у виконавчому провадженні
9 Вересня, 2025 9 Вересня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаПозиція Верховного Суду щодо відповідальності клієнта за несанкціоновані операції з платіжною карткою
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЮридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУЗ 01 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P переказів
30 Липня, 2024 30 Липня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУФізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories Податкова консультаціяЮридична консультаціяБлокування коштів на банківських рахунках боржників
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
