23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Юридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУЗ 01 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P переказів
30 Липня, 2024 30 Липня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУФізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories Податкова консультація Юридична консультаціяБлокування коштів на банківських рахунках боржників
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа ДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУВнесено зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків
12 Травня, 2023 12 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяЗ 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків
7 Березня, 2023 7 Березня, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНБУ: Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку
