банківські рахунки | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Змінено підходи до оцінки банками боржників із метою розширення доступу до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях

07 Жов, 16:00

Банківська справа

Законність обмежень на видаткові операції рахунків компаній з російськими бенефіціарами у виконавчому провадженні

18 Вер, 08:39

Ідентифікація та верифікація

Позиція Верховного Суду щодо відповідальності клієнта за несанкціоновані операції з платіжною карткою

09 Вер, 13:43

AML Anti Money Laundering

Створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС

23 Тра, 10:07

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників

17 Бер, 14:11

Банківська справа

З 01 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P переказів

30 Вер, 13:27

Електронні гроші та віртуальні активи

Фізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?

30 Лип, 09:09

Податкова консультація

Блокування коштів на банківських рахунках боржників

23 Кві, 17:02