13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниПодаткова консультаціяМінфін затвердив новий порядок перевірки банками сплати ЄСВ при виплаті зарплати
4 Липня, 2022 4 Липня, 2022Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНБУ посилює вимоги до еквайрів з метою протидії шахрайству з використанням платіжних карток
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіНаціональний банк послабив та уточнив низку валютних обмежень
3 Травня, 2022 3 Травня, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУОновлено положення про застосування заходів впливу
22 Квітня, 2022 22 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУВідкриття зарплатних проектів в умовах воєнного стану
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
25 Березня, 2022 25 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
