банки | Сторінка 6 з 8 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

08 Вер, 10:32

Ідентифікація та верифікація

Нові вимоги до банків

07 Вер, 09:16

Регулювання та нагляд НБУ

Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

05 Вер, 12:16

Електронні гроші та віртуальні активи

Закон №3219: відновлено перебіг строків щодо надсилання до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників

04 Вер, 16:10

Банківська справа

Нові повноваження Державної податкової служби

31 Сер, 15:02

Податкова консультація

Строки подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків

16 Сер, 10:17

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: Затверджено Концепцію відкритого банкінгу

10 Сер, 13:51

Податкова консультація

Право ДПС вимагати інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках у банках

08 Сер, 11:28