9 Травня, 2025 9 Травня, 2025Categories Юридична консультаціяКомітет ВРУ рекомендує остаточне ухвалення законопроєкту про цифровізацію виконавчого провадження
16 Жовтня, 2024 16 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк планує встановити вимоги до інформаційних (автоматизованих) систем кредитних спілок
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
30 Грудня, 2021 30 Грудня, 2021Categories МетодологіяРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиІндикатори підозрілих операцій. Механізми застосування
