24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
22 Грудня, 2023 22 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингНАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
