16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМАкадемія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингОфшориНові правила змінять бізнес-ландшафт острівної країни Кіпр
31 Березня, 2025 31 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМОпубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЮридична консультаціяМасове виведення капіталу за кордон стало одним з найбільших викликів для економічної безпеки України
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
