28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЮридична консультаціяМасове виведення капіталу за кордон стало одним з найбільших викликів для економічної безпеки України
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПодаткова консультаціяУкраїна може стати членом Євросоюзу раніше 2030 року
12 Березня, 2025 12 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНові ініціативи ОЕСР для зміцнення економічної та фіскальної стійкості України
11 Березня, 2025 11 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
