Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
AMLA розпочне збір даних для тестування та калібрування своїх моделей оцінки ризиків. Ці моделі виконують дві цілі: інформувати відбір до 40 суб’єктів для прямого нагляду AMLA, який відбудеться у 2027
29 січня вступило в дію рішення Європейської комісії додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. “ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим
Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, випливає зі звіту компанії Chainalysis. Основний внесок у зростання зробили професіональні тіньові сервіси, що працюють переважно китайською мовою.
“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного
Криптовалюта в Україні тривалий час перебуває у так званій сірій зоні правового регулювання. Відсутність повноцінного спеціального закону створює ілюзію, що операції з віртуальними активами знаходяться поза увагою держави. Проте останні
Французький регулятор фінансових ринків AMF посилив контроль напередодні повного запуску європейського крипторегламенту MiCA. Після проведеного аудиту з’ясувалося, що близько 90 криптовалютних компаній, які працюють у Франції, все ще не отримали
Фінансова розвідка Індії (FIU) посилила вимоги до криптовалютних бірж, запровадивши жорсткіші правила ідентифікації клієнтів для боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням тероризму (CFT). У свою чергу Регулятор Дубайського міжнародного
В Україні готують комплексні законодавчі зміни для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що передбачають оновлення та гармонізацію правил фінансового моніторингу відповідно до стандартів ЄС. На сайті Верховної
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
