16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATF12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories Світові новини AMLЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLВідбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингБанк визнали винним у відмиванні коштів
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
