20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLГлобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATF12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories Світові новини AMLЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
