10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories Світові новини AMLЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLВідбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингБанк визнали винним у відмиванні коштів
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
6 Травня, 2025 6 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLЄС заборонить анонімні криптогаманці та конфіденційні монети
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїОсновні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ
