8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories FATFСвітові новини AMLFATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиFATF закликає до більш рішучих глобальних дій для усунення ризиків незаконного фінансування віртуальних активів
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLГлобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження
