AML Anti Money Laundering
НКЦПФР виступила проти змін до правил обслуговування PEP-клієнтів
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
25.05.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Податкова_консультація Важливо для великого бізнесу: з якими країнами ще немає автоматичного обміну звітами CbC Автоматичний обмін звітами
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Закриття рахунків у банках та анулювання ліцензій і дозволів у процесі ліквідації юридичної особи Закриття
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #НКЦПФР #Нагляд З 1 травня 2026 року НКЦПФР оновила порядок розкриття фінансової звітності у форматі XBRL Нові
Парламент розширить перелік осіб, за підкуп яких каратимуть кримінально, включаючи членів будь-яких міжнародних асамблей та держструктур. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності планує розглянути проєкт Закону про внесення
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Нагляд #СПЛІТ Вперше оприлюднено перелік значимих страховиків До значимих страховиків встановлено посилені вимоги щодо їх діяльності. Детальніше
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлена версія сервісу FinAP CheckLists v2 А Ви вже користуєтеся новою версією сервісу
Міністри з усього світу сьогодні підтвердили свою відданість боротьбі з незаконними фінансовими потоками через скоординовані багатосторонні дії в межах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Вони
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлена версія сервісу FinAP CheckLists v2 А Ви вже користуєтеся новою версією сервісу
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro Група компаній FinAP презентувала
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені