11 Липня, 2025 11 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПроцедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories FATFСвітові новини AMLFATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиFATF закликає до більш рішучих глобальних дій для усунення ризиків незаконного фінансування віртуальних активів
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
