Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
17 лютого Рада додала дві країни — острови Теркс і Кайкос, а також В’єтнам — до списку некооперативних юрисдикцій ЄС для податкових цілей. Водночас Рада виключила зі списку три країни — Фіджі, Самоа та Тринідад і Тобаго,
Фінмоніторинг по-новому- 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами. Хронологія У 2025 році ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ
П’яте пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відшкодуванням шкоди (FATF) під керівництвом президента Мексики Еліси де Анда Мадрасо завершилося, на якому було досягнуто домовленостей щодо дій, спрямованих
13 лютого опубліковано результати п’ятої пленарної сесії Робочої групи FATF. Високоризикові юрисдикції мають значні стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження. Для всіх країн,
Помірний прогрес дозволив нашій державі посісти краще місце в глобальному рейтингу Transparency International зі 182 країн світу Поточна оцінка сформована за період, коли в Україні було відстояно незалежність антикорупційних інституцій,
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням фінансування фінансування (ПВКФ) за 2022 рік Зі змінами, внесеними у
AMLA розпочне збір даних для тестування та калібрування своїх моделей оцінки ризиків. Ці моделі виконують дві цілі: інформувати відбір до 40 суб’єктів для прямого нагляду AMLA, який відбудеться у 2027
29 січня вступило в дію рішення Європейської комісії додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. “ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим
Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, випливає зі звіту компанії Chainalysis. Основний внесок у зростання зробили професіональні тіньові сервіси, що працюють переважно китайською мовою.
“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
