4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
3 Червня, 2024 3 Червня, 2024Categories FATFТуреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF
17 Травня, 2024 17 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF переглянула Процедури для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG у рамках ПВК/ФТ/КПФ
7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingСвітові новини AMLЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗвіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
12 Квітня, 2024 12 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року
