16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМАкадемія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ОфшориНові правила змінять бізнес-ландшафт острівної країни Кіпр
31 Березня, 2025 31 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМОпубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Юридична консультаціяМасове виведення капіталу за кордон стало одним з найбільших викликів для економічної безпеки України
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
