28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу.
Захід був спільно організований та проведений Академією фінансового моніторингу, Національною академією внутрішніх справ, Групою компаній FinAP та CFI – Центром фінансової цілісності.
Конференція зібрала експертів, представників державних інституцій, науки, освіти та бізнесу, які працюють над розвитком фінансового моніторингу в Україні.
Академія фінансового моніторингу починає публікацію матеріалів конференції, і розпочинаємо з відеозапису відкриття.
Перша сесія конференції «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» була зосереджена на ключових напрямах розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та участі всіх секторів у її зміцненні.
Основна ідея проста: ефективна стратегія можлива лише тоді, коли в процес включені не тільки державні інституції, а й бізнес та громадськість.
Загальний підсумок: система ПВК/ФТ працюватиме результативно лише за умови спільних, узгоджених дій держави, ринку, технологічного середовища та громадянського суспільства — зволікання тут рівнозначне кроку назад.
Відеозапис першої сесії.
Під час другої сесії конференції «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» представники небанківського фінансового ринку обговорили основні тенденції 2025 року. Серед ключових акцентів — посилення вимог до систем фінансового моніторингу, зростання потреби в сучасних технологічних рішеннях, особливості роботи у сферах із підвищеним ризиком та важливість налагодженої співпраці між бізнесом і регуляторами.
Окрема частина дискусії була присвячена віртуальним активам — напрямку, який досі має недостатнє нормативне регулювання, але водночас відкриває значні можливості для інновацій та розширення фінансових послуг.
Серед пріоритетів на 2026 рік учасники назвали розвиток автоматизованих та аналітичних технологій, підвищення кваліфікації фахівців, а також зміцнення партнерського діалогу між державними інституціями та бізнесом задля підвищення ефективності фінансового моніторингу.
Під час третьої сесії конференції «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» учасники зосередилися на ключових проблемах, що виникають у фінансових розслідуваннях. Говорили про труднощі відстеження фінансових потоків у середовищі швидких транзакцій, дроп-схем, P2P-операцій та операцій з віртуальними активами.
Окрему увагу приділили питанням правового супроводу фінансових розслідувань, регулюванню роботи з цифровими активами та тому, як ці процеси впливають на взаємодію суб’єктів системи запобігання та протидії.
У ході дискусії підкреслювалося, що для підвищення ефективності фінансових розслідувань необхідно вдосконалювати правові інструменти, розвивати аналітичні можливості й посилювати професійну підготовку фахівців.
Підбиваючи підсумки, учасники та організатори відзначили важливість обговорених тем і практичну цінність заходу, наголосивши на потребі подальшої координації зусиль, обміну досвідом і підтримки фахової дискусії.
Читайте також:
Related posts
