FATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом

Post Views: 6 072

17 червня 2022 р. на пленарному засіданні FATF внесено зміни до переліку країн, що перебувають під посиленим моніторингом.

Берлін, 17 червня 2022 р. – Останнє пленарне засідання FATF під головуванням Німеччини д-ра Маркуса Плейєра завершилося після чотирьох днів змішаних зустрічей у Берліні, Німеччина. У цих обговореннях взяли участь делегати з більш ніж 200 юрисдикцій Глобальної мережі, і значна кількість учасників знову змогли поїхати на зустрічі на місцях. Одне з питань яке обговорювалося, стосувалося внесення змін до переліку країн, що перебувають під посиленим моніторингом.

Юрисдикції, які перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї.

Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що:

- країна зобов’язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів і підлягає додатковим перевіркам.

Цей список часто зовні називають «сірим списком».

Відповідно до гнучких процедур, прийнятих у лютому 2021 року, щоб дозволити FATF продовжити свою програму моніторингу у світлі пандемії COVID-19, FATF оновила свої заяви для країн, які перевіряються.

FATF на постійній основі визначає додаткові юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в своїх режимах для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї. Ряд юрисдикцій ще не перевірено FATF або їхніми FSRB, але буде перевірено згодом.

З початку пандемії COVID-19 FATF надала певну гнучкість юрисдикціям, які не мають термінових термінів для надання звітів про прогрес на добровільній основі.

З березня 2022 року FATF розглянула прогрес у наступних країнах:

- Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Мальта, Марокко, М’янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Турція та Уганда.
- Об'єднані Арабські Емірати вирішили відкласти звітність, щоб зосередитися на своїх зусиллях; таким чином, заява, видана в березні 2022 року для цієї юрисдикції, може не обов’язково відображати останній статус режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в юрисдикції

Нові юрисдикції, які підлягають посиленому моніторингу:

- Гібралтар.

Юрисдикція більше не підлягає посиленому моніторингу:

- Мальта

FATF привітала Мальту за значний прогрес, який вона досягла в усуненні стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які були раніше виявлені FATF і включені в її план дій. Мальта більше не буде об’єктом посиленого процесу моніторингу FATF. Це сталося після того, як країну відвідали на місці. Мальта працюватиме з регіональним партнером FATF MONEYVAL, членом якого вона є, для продовження посилення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Оновлений перелік юрисдикцій: