Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322, щодо відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) у повідомленні про підозрілу діяльність, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.
Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
для банківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації – банки);
для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації – небанки).
У зв’язку з викладенням рекомендацій у новій редакції, попередні рекомендації Держфінмоніторингу від 30.01.2026 щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, вважаються відкликаними.
За результатами обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322, щодо відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) у повідомленні про підозрілу діяльність, Держфінмоніторинг рекомендує.
При заповненні повідомлень про підозрілу діяльність (N-FM), у разі якщо значення поля 3.2.6 «Тип відношення до PEP» набуває «2» або «3» для політично значущої особи, з якою пов’язаний клієнт, то додатково у розділі 3.7 «Відомості про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта» зазначати прізвище, ім’я, по батькові такої особи, реєстраційний номер ОКПП
(у разі відсутності, зазначати 9 нулів) та дату її народження.
Також, якщо значення поля 3.2.6 «Тип відношення до PEP» набуває не «0» і має декілька ознак, зазначається найвищий за пріоритетом код (чим більший порядковий номер коду, тим нижчий його пріоритет. Код «1» має найвищий пріоритет).
У зв’язку з викладенням рекомендацій у новій редакції, попередні рекомендації Держфінмоніторингу від 30.01.2026 щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, вважаються відкликаними.
Читайте також:
