Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року.
МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ)
Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з неспровокованою, невиправданою та незаконною військовою агресією Росії проти України ще на шість місяців, до 31 липня 2025 року. Читати детальніше (англ.)
США наклали санкції на безпрецедентну кількість нафтоналивних суден, багато з яких є частиною «тіньового флоту», тіньових трейдерів російської нафти, російських постачальників послуг нафтопромислового сервісу та російських чиновників у сфері енергетики. Читати детальніше (англ.)
Згідно з новими японськими санкціями, загалом 33 організації та 12 фізичних осіб, включно з громадянином Північної Кореї, були додані до японського списку об'єктів заморожування активів відповідно до валютного та зовнішньоторговельного законодавства, а 53 організації з таких країн, як Росія та Китай, стали об'єктами експортних заборон та інших обмежувальних заходів. Читати детальніше (англ.)
Велика Британія та США запровадили прямі санкції проти «Газпром нафти» та ПАТ «Сургутнафтогаз», двох російських нафтових гігантів. Ці енергетичні компанії разом видобувають понад 1 мільйон барелів нафти на день, що за поточними цінами становить приблизно 23 мільярди доларів на рік, що більше, ніж ВВП Ямайки. Прибутки цих двох компаній наповнюють військову скарбничку Путіна і сприяють війні. Читати детальніше (англ.)
У Нідерландах De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафував de Volksbank N.V. (de Volksbank) на 5 мільйонів євро за серйозні недоліки у контролі за відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.)
Центральний банк Угорщини, MNB, оштрафував OTP та MBH Bank на 43 мільйони форинтів (106 183 доларів США) за недотримання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Читати детальніше (англ.)
У США, компанію з розробки рішень для електронних платежів Block Inc було оштрафовано на $80 млн після того, як групою фінансових регуляторів було встановлено, що компанія не має достатніх заходів для боротьби з відмиванням коштів через свій мобільний платіжний сервіс Cash App. Читати детальніше (англ.)
FATF опубліковано Річний звіт 2023-2024. Читати детальніше (англ.)
Фінансовим регулятором Великої Британії FCA опубліковано Посібник з фінансових злочинів: Посібник для компаній з протидії ризикам фінансових злочинів (FCG). Читати детальніше (англ.)
Фінансовим регулятором Великої Британії FCA опубліковано оновлений аналіз ризику відмивання коштів через фінансові ринки. Читати детальніше (англ.)
FATF опубліковано звіт про прогрес Естонії. Рекомендацію 6 було переоцінено з «частково відповідає» на «переважно відповідає». Наразі Естонія має 7 рекомендацій з оцінкою «відповідає», 19 рекомендацій з оцінкою «переважно відповідає» та 14 рекомендацій з оцінкою «частково відповідає». Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Естонії можливо за посиланням.
FATF опубліковано звіт про прогрес Болівії. Рекомендації 6, 13 та 23 було переоцінено з «частково відповідає» на «переважно відповідає», а Рекомендації 22 та 28 було переоцінено з «частково відповідає» на «відповідає». Наразі Болівія має 14 рекомендацій з оцінкою «відповідає», 19 рекомендацій з оцінкою «переважно відповідає» та 7 рекомендацій з оцінкою «частково відповідає». Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Болівії можливо за посиланням.
FATF опубліковано звіт про прогрес Словацької Республіки. Наразі Словацька Республіка має 5 рекомендацій з оцінкою «відповідає», 23 рекомендацій з оцінкою «переважно відповідає» та 12 рекомендацій з оцінкою «частково відповідає». Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Словаччини можливо за посиланням.
Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів
Колишній міністр фінансів Мозамбіку був засуджений до 102 місяців ув’язнення за участь у міжнародній схемі шахрайства, хабарництва та відмивання грошей на суму 2 мільярди доларів, в рамках якої він отримав 7 мільйонів доларів хабарів за схвалення шахрайських кредитів.
Читати детальніше (англ.)Одну особу було засуджено до 6 років позбавлення волі, а ще двох – до 4 років 6 місяців позбавлення волі за звинуваченнями в організації схеми з відмивання коштів на мільйони доларів. Читати детальніше (англ.)
Чоловіка було засуджено до 121 місяців позбавлення волі за звинуваченнями в організації масштабної схеми з відмивання коштів. Читати детальніше (англ.)
Чоловіка було засуджено до 28 років та 9 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків та відмиванні коштів, отриманих від їх продажу. Читати детальніше (англ.)
У США двох осіб було засуджено до 132 та 96 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у спробі надання матеріальної допомоги Ісламській державі Іраку та Аль-Шам (ІДІЛ). Читати детальніше (англ.)
У 8 Східно-Африканських країнах Інтерполом було заарештовано 37 осіб, які підозрюються у фінансуванні тероризму та участі у терористичних організаціях. Читати детальніше (англ.)
