Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ

Читайте далі

AML Anti Money Laundering

Як користуватися криптовалютою і не боятися фінмоніторингу, пояснили адвокати

Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання

Читати далі
Держфінмоніторинг

Як працює українська фінансова розвідка за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.