Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка чинить вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, зокрема, через ланцюг контролю- зазначає Верховний Суд. Контрольний орган за результатами проведеної
Для зміни транслітерації в паспорті громадянина України треба подати деякі документи. Міграційна служба пояснила, чи можливо змінити транслітерацію в паспорті громадянина України та що для цього потрібно. Змінити транслітерацію в
Вимога колишнього учасника товариства про виплату йому частки у статутному капіталі боржника не може розглядатися ні як конкурсна, ні як поточна в розумінні статей 1, 45, 47, 64 КУзПБ. За
У сфері державної реєстрації дрібниць не буває: саме вони визначають результат. Під час внесення змін до установчих документів громадських об’єднань це відчувається особливо гостро. Саме тому під час звернення для
11 лютого 2026 року Президентом України В. О. Зеленським підписано Указ Президента України № 110/2026, який спрямований на реалізацію Закону України «Про громадянство України», у тому числі в частині його
Втрата паспорта — ситуація неприємна, але не безвихідна. Українське законодавство передбачає чіткий алгоритм дій для відновлення документа. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відповідних органів. Паспортний Сервіс повідомив алгоритм
Уряд схвалив зміни до Кодексу України з процедур банкрутства щодо запровадження спрощених процедур для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва Документ розроблено на виконання кроку 3.7 Ukraine Facility та спрямований на
Відповідно до Закону № 3813-IX внесено зміни в тому числі до вимог, що стосуються сфери трансфертного ціноутворення, зокрема додалось поняття «економічна пов’язаність» до критеріїв пов’язаності, визначених пп. «а» пп. 14.1.159
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у понеділок не підтримав урядовий проєкт закону №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який передбачає
Відмова можлива за законом у разі невідповідності документів або відсутності громадянства України. Територіальні підрозділи Державної міграційної служби можуть відмовити заявнику у оформленні або видачі паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
