21 Вересня, 2021 21 Вересня, 2021Categories Структура власностіНові роз’яснення Мін’юсту щодо питань, пов’язаних з внесенням до ЄДР відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
21 Вересня, 2021 21 Вересня, 2021Categories Структура власностіЗразки складання схематичного зображення структури власності
30 Серпня, 2021 30 Серпня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяСтруктура власностіДоходи бенефіціарного власника: Судове тлумачення
27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультаціяСтруктура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories МетодологіяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories FATFСтруктура власностіБіла книга FATF щодо прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб
