6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультація Структура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories Методологія Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories FATF Структура власностіБіла книга FATF щодо прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрезентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
2 Квітня, 2021 2 Квітня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власностіЧи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?
19 Березня, 2021 19 Березня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіФінмоніторинг: як перевіряються джерела походження коштів власників небанківських фінустанов?
19 Березня, 2021 19 Березня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіРегулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності
