30 Серпня, 2021 30 Серпня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяСтруктура власностіДоходи бенефіціарного власника: Судове тлумачення
27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультаціяСтруктура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories МетодологіяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіНове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories FATFСтруктура власностіБіла книга FATF щодо прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
