18 Вересня, 2023 18 Вересня, 2023Categories Структура власності Структура власності та реєстраціяЗатверджено порядок автоматичної перевірки даних про кінцевих бенефіціарних власників
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Структура власностіЗатверджено порядок повідомлення Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей в ЄДР
17 Серпня, 2023 17 Серпня, 2023Categories Санкції Структура власності Юридична консультація3 механізми, за допомогою яких намагаються уникнути санкційних обмежень
16 Серпня, 2023 16 Серпня, 2023Categories Податкова консультація Структура власностіДо уваги контролерів контрольованих іноземних компаній!
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Структура власностіСтало можливим виключення відомостей про засновників громадських формувань з ЄДР
25 Квітня, 2023 25 Квітня, 2023Categories Структура власності Цінні папериНКЦПФР продовжила термін розкриття емітентами інформації про зв’язки з іноземними державами зони ризику
25 Квітня, 2023 25 Квітня, 2023Categories Податкова консультація Структура власностіНерезидентів зобов’яжуть встановлювати структуру власності та свого кінцевого бенефіціарного власника на території України та надавати цю інформацію ДПС
28 Лютого, 2023 28 Лютого, 2023Categories Структура власностіВідтепер у реєстрі декларацій можна одержати дані про корпоративні права та кінцевого бенефіціара
4 Січня, 2023 4 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіМін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
