8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіСтало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіНБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Структура власностіНабрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Структура власності Структура власності та реєстраціяУ відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити?
19 Вересня, 2023 19 Вересня, 2023Categories Структура власностіЗатверджено Методологію визначення юридичною особою КБВ
18 Вересня, 2023 18 Вересня, 2023Categories Структура власності Структура власності та реєстраціяЗатверджено порядок автоматичної перевірки даних про кінцевих бенефіціарних власників
