5 Травня, 2025 5 Травня, 2025Categories Структура власностіЮридична консультаціяПідстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіЮридична консультаціяМіністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДержреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіЩодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
