9 Жовтня, 2020 9 Жовтня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіНБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?Як виявити, що власник є номінальним?
21 Липня, 2020 21 Липня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіМін’юст запускає оновлений ЄДРУвага! З 5 по 16 серпня ЄДР не буде працювати.
17 Липня, 2020 17 Липня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіНовий онлайн сервіс від Мін’юсту: завантаження електронних копій документів, що посвідчують кінцевих бенефіціарних власниківНова послуга на веб-порталі «Онлайн будинок юстиції».
16 Липня, 2020 16 Липня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Юридична консультаціяЗміни законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осібПро зміни, що набирають чинності з 15 липня 2020 року.
