14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Структура власності Структура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Структура власності Структура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст надає роз’яснення щодо відображення відомостей в Єдиному державному реєстрі
6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяПовідомлення ДПС: діють зміни до Закону про держреєстрацію юросіб, ФОП та громадських формувань
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб
