13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
12 Грудня, 2022 12 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниОЕСР починає відкриття регіонального офісу в Україні
12 Грудня, 2022 12 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини«Дія» почала тестувати нову послугу для підприємців: отримання онлайн витягу з ЄДР
8 Грудня, 2022 8 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНБУ: У листопаді на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, водночас 51 учасник залишив ринок
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниНаказ Мінреінтеграції відтепер є єдиним джерелом переліку районів бойових дій: як це вплине на доступ до реєстрів
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
1 Грудня, 2022 1 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: огляд небанківського фінсектору за IІІ квартал 2022 року
1 Грудня, 2022 1 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLВелика Британія та Україна продовжать співпрацю щодо санкцій проти РФ
