15 Березня, 2022 15 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини СанкціїЩодо уточнення кола резидентів рф яких позбавлятимуть майна
15 Березня, 2022 15 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниПартії можуть використовувати власні кошти на оборону держави
14 Березня, 2022 14 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Податкова консультація Юридична консультаціяЯк закрити підприємницьку діяльність в умовах запровадження воєнного стану та інші роз’яснення від ДПС та Мін’юсту
14 Березня, 2022 14 Березня, 2022Categories Оперативні новини Резидентність Цінні папериНКЦПФР прийняла ряд рішень для забезпечення роботи фондового ринку та ринку капіталу у період дії воєнного стану
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіПро особливості роботи нотаріату в умовах воєнного стану
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяВступила в дію постанова Постанова НБУ №42 про виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення, щодо документів які посвідчують особу та підтверджують громадянство України
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Оперативні новини Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУУряд прийняв постанову про митне оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниєДокумент нове тимчасове цифрове посвідчення в «Дії»
