24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїБорис Джонсон анонсував новий великий пакет військової підтримки для України
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Світові новини AMLЗвіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму
23 Березня, 2022 23 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяРоз’яснення ДРСУ щодо здійснення господарської діяльності у період воєнного стану
22 Березня, 2022 22 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїМіністерство юстиції України подає до суду щодо заборони певних політичних партій
22 Березня, 2022 22 Березня, 2022Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Оперативні новиниНаціональний банк України збільшив ліміт на зняття готівки
22 Березня, 2022 22 Березня, 2022Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Оперативні новиниУкраїнцям дозволили вносити на картки понад 400 тис. грн готівкою без перевірок
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїРНБО призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяРади адвокатів регіонів самостійно виготовлятимуть свідоцтва адвокатів
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниЗміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану
