Оперативні новини

Банківська справа

Мінфін затвердив новий порядок перевірки банками сплати ЄСВ при виплаті зарплати

13 Жов, 14:08

AML Anti Money Laundering

Міністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків

28 Вер, 17:22

Оперативні новини

Експертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС

29 Сер, 15:15

AML Anti Money Laundering

Парламент планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF

29 Сер, 09:42

Ідентифікація та верифікація

НБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФ

29 Лип, 15:15

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану

13 Чер, 09:30

Банківська справа

Роз’яснення НБУ: Щодо можливості здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором

06 Чер, 16:39

Ідентифікація та верифікація

Надання відомостей з ЄДР в умовах воєнного стану

25 Тра, 16:30