16 Листопада, 2022 16 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСвітові новини AMLПарламент Чехії ухвалив постанову про «терористичний режим» Росії
16 Листопада, 2022 16 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг
11 Листопада, 2022 11 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу до одного ломбарду та 14 фінансових компаній
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
4 Листопада, 2022 4 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниЮридична консультаціяРада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОперативні новиниСтруктура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
2 Листопада, 2022 2 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЦифровізація нотаріальної сфери: Дія надає нову послугу перевірки нотаріальних документів
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяУкраїнці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду
