29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
6 Червня, 2022 6 Червня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ: Щодо можливості здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором
25 Травня, 2022 25 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяНадання відомостей з ЄДР в умовах воєнного стану
20 Травня, 2022 20 Травня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Оперативні новини Податкова консультаціяЧи можливе здійснення імпортних операцій за зовнішньоекономічними договорами без увезення товару на територію України
20 Травня, 2022 20 Травня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяЯкі особи будуть підпадати під дію статті Кримінального кодексу як колаборанти
20 Травня, 2022 20 Травня, 2022Categories Оперативні новини Юридична консультаціяЯким чином нотаріус може використати анульовані спецбланки
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяВерховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо удосконалення механізму протидії рейдерству
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
