11 Листопада, 2022 11 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ застосував заходи впливу до одного ломбарду та 14 фінансових компаній
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
4 Листопада, 2022 4 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниЮридична консультаціяРада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОперативні новиниСтруктура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
2 Листопада, 2022 2 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЦифровізація нотаріальної сфери: Дія надає нову послугу перевірки нотаріальних документів
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяУкраїнці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новиниСвітові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниСвітові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингМетодологіяОперативні новиниЮридична консультаціяВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
